imtoken钱包里的钱能查出来源不？链上记录全透明，谁都能看

导读： 用imtoken钱包来操作链上交易这件事, 我到现在已经做了三年时间了, 而其中最经常被别人问到的一句问话是什么呢, 就是“你账户上面存放的那些数字代币究竟是从什么地方获取来的”...

用imtoken钱包来操作链上交易这件事, 我到现在已经做了三年时间了, 而其中最经常被别人问到的一句问话是什么呢, 就是“你账户上面存放的那些数字代币究竟是从什么地方获取来的”, 把道理讲明白一点就是, imtoken仅仅是一个用来管理本地私钥的工具, 它的作用无非是帮你保管那些数字资产以及帮助你签署交易请求罢了, 但是你实际持有的这些数字资产所对应的流转路径都是建立在公有区块链之上的, 既然是在公有链上面发生的数据交互, 那么所有的交易记录对于任何一个人来说都是完全透明的公开状态, 想要把这些信息隐藏起来基本上是不可能的。

imtoken钱包能查来源不

imtoken本身是不记录你的交易对手的，它只管私钥和签名。但是USDT、ETH这些代币走的是ERC-20协议, 每一笔转账在链上都是会有哈希、时间戳、收发地址的, 一个都是没法跑掉的。

你可以去随便找个区块浏览器, 把imtoken里面的那个地址输进去, 所有资金进出的详细记录全都清楚地挂在那里让你看得到。谁给你转过账、你又转给过谁、钱在路上一共经过了几层中间人的手, 在区块链这条链子上面那都是清清楚楚地摆在明面上的东西根本藏不住。

所以关于“能不能查清楚资金来源”这个问题, 关键的地方根本不是imtoken这个软件本身好不好用, 真正的关键在于区块链上所有的交易数据天生就是向所有人公开透明存在的这样的特性让追踪变得非常容易。

imtoken记录能追吗

要想把交易所的账户给追到, 基本上没什么太大的问题。打个比方来说, 如果那些比特币是从币安那边提过去的, 由于币安的热钱包地址是固定不变的, 人们在链上直接就能够看得一清二楚。

但是, 要是这些钱经过了混币器的处理, 还经历过很多次中转和跳转, 中间的那些地址一个接着一个地变换, 那么想要追踪起来, 这个难度就完全变成了另外一种样子了。

实际的执法工作和审计工作, 依靠的是Chainalysis、Ellipty等等类型的链上分析工具。这些工具能够追踪和厘清多层次的资金投入与来源关联。

普通人在想要查证他人的资金来源情况时, 大概率的只能看到最表象的那些资金往来痕迹, 一旦想要向更深层次的脉络去进行调查和操作, 通常是无法再继续查证下去的。

千万不要把imtoken当成是隐匿行踪用的隐身衣, 因为私钥确实是掌握在你自己的腰包里的。然而在区块链的世界中, 那本账本却是向全世界进行开放共享的, 至于最终的来源到底能不能被追溯清楚, 这在很大程度上取决于你的资金链具体绕了几道弯子, 以及是否有人愿意去花费那个进行分析的成本。