被标记的ETH是什么样子？风控系统里它到底长什么样

导读： 我在交易所风控部门里面待了五年, 时间已经比较长了。对于我被标记的那些ETH而言, 它们在我的眼里并不是什么玄妙的东西。那些被标记的ETH, 在链上看去的样子...

我在交易所风控部门里面待了五年, 时间已经比较长了。对于我被标记的那些ETH而言, 它们在我的眼里并不是什么玄妙的东西。那些被标记的ETH, 在链上看去的样子, 和普通的ETH是一模一样的。

这其中的区别仅仅是在于, 我们的后台系统会给它多打上一条来源风险标签。这条标签的存在是为了说明这一笔币的上游环节碰触到了已知合规的红线问题。

被标记的ETH能提现吗

是可以的, 不过这个操作是有前提条件的。标记不等于冻结。

在绝大多数的情况下面, 所谓的标记仅仅是在起到一个提醒的作用, 它表示说这笔资产它的来源是跟某一个已经被所熟知的有危险风险的地址产生了关联, 当用户发起那个提现请求的时候, 系统方面就会额外地去耗费上四到八小时的时间来进行审查工作, 一旦经过确认之后判定出目标的那个地址不再存在二次风险的话, 那么就会被正常地予以放行。

但是呢, 如果是属于高危标记的情况, 比如说它直接就和某一次交易所被盗事件中的赃款有关系的话, 那么在大概率上面会在原地被冻结起来, 接下来就是等待执法部门介入来处理。

我自己也处理过那么一笔业务的, 在对它做了标记之后, 它就在那里挂了十一个月, 最后才被解冻开, 在此期间用户进行了一次又一次的申诉, 到了最后, 因为证明是误标的情况所以才放行的。

被标记的ETH怎么来的

这句话在本质上属于对链上追踪这一操作所产生的附带结果的说明。鉴于我们每日都需要运行多条数据管道, 以便将那些新近到账的以太币与既有的风险地址库进行比对和验证。

若是某笔流通的币种历经了三重及三重以上的混币器流转过程, 抑或是其上游的关联节点曾经触碰过受到OFAC制裁影响的特定地址, 那么风控系统进行计算和判断后就会自动为该币种赋予一个内部的标记。

还有这样一种情况, 它是通过在充币的时候进行自动识别来处理的, 如果一个来源地址曾经在某个暗网市场里面有过交易的记录, 那么用户可能完全都不知道自己充进来的ETH是不干净的,而后台其实已经悄悄地把它们打上了标签。

标记这个情况是动态变化的, 它每周都会去跑一次地址库的更新工作, 有的标记会随着新证据出现而被解除, 有的则因为关联程度升级而变成更高等级的高危标记, 如果你看到自己的ETH被标记了, 首先去看平台通知里写的是审查中还是已冻结这两个状态里的哪一个, 在前者的情况下大概率只需要等两天时间就好了, 千万不要自己被吓到。