imtoken钱包真的能追踪吗？聊聊加密货币溯源的那些事

导读： imtoken钱包可以被溯源吗不少用户于运用imtoken这般的去中心化钱包之际, 内心都会心存疑虑: 我转了一笔币出去, 是否会被他人追踪到呢? 今日就来探讨一下这个话题...

IMtoken钱包可以被溯源吗

不少用户于运用imtoken这般的去中心化钱包之际, 内心都会心存疑虑: 我转了一笔币出去, 是否会被他人追踪到呢? 今日就来探讨一下这个话题, 以此助力大家正确认知imtoken钱包的匿名性以及可追溯性问题。

许许多多的人觉得使用了 imtoken 便全然匿名了, 然而实际上区块链可是公开账本, 每一笔与之相关的交易都明明白白清晰如实记录在链上来说的。钱包地址自身并非直接对应真实身份, 但是交易记录却是公开着的，要是你将 imtoken 和实名交易所、线下场景一同掺杂交错使用掉, 那就极有可能被“扒”出真实身份来的。

imtoken钱包地址能查到真实身份吗

imtoken乃是供你自行保管私钥的工具, 该工具不会收集诸如你的姓名、手机号这般的个人信息。你的钱包地址仿若一串随机字符存在着, 陌生人目睹它亦无从知晓你究竟是谁。这也正是众人常讲“加密货币是pseudonymous（假名的）, 并非truly anonymous（真正匿名的）”的缘故所在。

然事非如此简易, 稍显复杂, 一旦汝将 imtoken 中之币转至需实名认证之交易所, 诸如币安、OKX 等, 是以此笔交易之资金流向便有明晰之起讫点, 交易所掌控汝之 KYC 信息, 且链上交易存有纪录, 二者相互关联, 如此溯源便非难事, 执法机构于调查案件之际, 的确可依此途径顺藤摸瓜。

况且存在另外一种情形, 要是你于社交媒体里公开了自身的imtoken钱包地址, 又或者在购物网站运用它来付款, 这般行为同样会将地址跟本人关联在一起。地址自身不会暴露身份, 然而人为造成的信息泄露常常属于最为薄弱的环节。

什么情况下imtoken会被溯源

执法部门对加密货币展开追踪, 一般存在几条途径 , 链条上的分析是最为常见的那种 , 依托像Chainalysis、Elliptic那样的工具 , 去剖析大量交易数据彼此间的关联性 , 寻觅出可疑的地址集群 , 这些工具并非直接查探出 “这个地址究竟是谁 ” , 而是借助资金的流向以及模式识别 , 把高风险地址给标记出来。

要是你往昔曾参与过混币器服务, 像Tornado Cash这种, 即使混币器自身设计意图是切断资金链路, 然而在2022年之后美国OFAC已把它列入制裁名单。运用已被标记的混币器地址, 反倒更易于被链上分析工具留意到, 这可不是所谓的匿名, 这是主动给自己做标记。

还有一个容易被人忽略的要点是Gas费的来源, 你于imtoken当中发送交易时需要支付以太坊Gas费, 要是你的eth源自某个已知的交易所或者疑似可疑的地址, 那么这笔交易的“前身”就已然暴露了, 资金向来都不是单独孤立存在的, 它总归是有着来龙去脉的。

imtoken钱包自身不会主动去泄露你的身份信息, 然而区块链具备的透明特性却决定了, 不存在任何一笔交易是真正处于“不可见”状态的。用它的人越是“干净”, 也就是不跟实名平台混合使用, 并且不参与可疑活动, 那么其被查到的概率也就越低。但是倘若你自身就是目标, 从技术层面来讲, 要想做到完全隐匿基本上是不太可能的。