为何用imtoken交易会封卡
不少币圈新手忧心使用Imtoken钱包会致使银行卡被封，实际上，imtoken自身是去中心化的钱包，它不接触法币系统，其不会直接引发银行风控。真正致使封卡的缘由是用户在交易进程里牵涉了场外交易（OTC），当你从交易所提现至银行卡时，要是对手方的资金来源存在问题，就像涉及洗钱或者诈骗资金，银行系统监测到异常转账便会冻结你的卡。所以，封卡的根源在于资金链路而非钱包工具。
哪些操作最容易触发风控
对银行风控而言，频繁地快进快出属于高危行为，像刚收到一笔转账，没几分钟就转走，或是深夜进行大额交易，有多笔整数金额进出，这般种种都会触发反洗钱模型。另外，利用多个实名不同的银行卡去转账，跟高风险地区账户产生交易，单日流水忽然大幅增加等行为，同样会致使银行标记你的账户。诸多用户在账户被冻结以后才发觉，自己不经意间帮他人“过桥”了，或者接收了来源不明的资金。
怎样安全使用imtoken避免封卡
建议挑选知名度较高且监管合规的交易所来开展OTC交易，并且尽可能运用自己实名认证的银行卡。每一次做了要出金时金额别太大，单笔把金额控制在5万元以内会比较安全些。交易时候挑选最好的时候放在工作日白天时段完成，保留好已完成转账而生成记录以及做好交易凭证留存。万一收到陌生人转来的大额钱，可以先搁置放他几天之后再去动用它。最为关键重要的是，千万别去参与任何模式形式的“跑分”“搬砖”等这些涉嫌有洗钱嫌疑的活动，这种行为不但会导致银行卡被封卡而且还极有可能要承担法律相应责任。
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