在运用imToken钱包开展USDT（U）交易之际，最担忧的便是收到出处不明的黑钱 ，这不但会致使账户被冻结 ，甚至有可能需要承担法律责任。好多币圈新手觉得只要款项到账便安全了 ，却不知黑钱常常经过多层混币处理 ，一旦接触 ，后果不堪设想。认识清楚这个风险，掌握正确的防范以及应对办法 ，是每位交易者必须要修习的课程。
为什么卖U会收到黑钱
来之诈骗、赌博乃至于洗钱等非法行径之作崇产生黑钱，作案者会借USDT所具匿名特性以及转账速度之快捷，于场外交易即OTC将非法所得赃款换成U，后转售予普通卖家，于imToken钱包挂单售U之际，若遇出价超乎寻常之高且急切切催促成交之买家，大概率实乃黑钱源头所在，另外，部分小型交易所还有或者私人承兑商风控松懈，极易沦为黑钱之中转站点。
如何识别黑钱风险
要在交易之前，去查看对方的交易记录，以及认证等级。于imToken内置的闪兑，或者OTC平台当中，优先去挑选已完成高级实名认证，历史成交量大，而且好评率高的对手。要警惕那些注册时间短，交易次数少，却频繁进行大额买卖的账户。另外，要观察对方付款方式：要是要求用多个不同姓名的银行卡，或者微信支付宝分批打款，这很可能是分散风险的黑钱手法。记住，正常买家很少会这样进行操作。
卖U时避免收到黑钱的实操方法
最妥当的举措是经由正规交易所的法币通道前行，像币安、欧易的C2C那样，并且挑选“T+1”或者“T+2”延迟放币功能。于imToken钱包售卖U之际，尽可能运用去中心化交易对（像Uniswap）转变为别的稳定币，而后提到中心化平台去变现。一定要要求对方运用本人实名的银行卡进行转账，且保留完备的聊天记录以及转账凭证。将单笔交易金额把控在5000 USDT内，分多回达成，削减被冻结时的损失。
收到黑钱后必须做的三件事
立马在最先的时间停止全部转账行为，截取屏幕保存交易哈希、对方之地址以及与对方谈话的记录。马上联络收款的银行或者支付的平台，主动讲清状况并请求冻结那笔资金，防止卷入洗钱案件。接着向当地的派出所报案，呈上你所掌握的完整证据链条，证实自身是正常交易而非共同犯罪者。万万不要私自与对方理论或者尝试退回资金，那样会破坏证据。配合警方开展调查，通常一周里能够出具无责任证明。
你于使用imToken钱包售卖U之际，可曾遭遇过对方陡然撤回资金，或者遭遇账户被冻结这般惊心动魄的经历呢？欢迎于评论区分享你规避风险的故事，点赞并转发以使更多的虚拟货币爱好者远离非法资金的陷阱！
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